الاتجار في النقد الأجنبي، والتحويلات مالية

كتبت- وفاء فوزي

رضخت سيدة لطلب زوجها، الذي يعمل خارج البلاد، لمشاركته في الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق قيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتحويلها لها، لاستبدالها بالعملة المحلية، للاستفادة من فارق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول»، وزوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت التحريات قيام الأول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري، وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندىما يعادل 2 مليون جنيه.