حبس متهم اشترك مع آخر بجمع 4 ملايين و150 ألف جنيه من مدخرات العاملين بالخارج
كتبت – رباب عنان
قررت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج
واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء
بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن٠٠
عن اشتراك المتهم مع آخرين في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون
بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية
وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون
من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد
حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات ان٠٠
أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون
وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين
من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
مستفيدين من فارق سعر العملة مما
وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وأنه تربح من جراء ذلك
فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد
بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003
مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية (الجنيه) أمام العملات الأخرى
والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات٠٠
أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 4 مليون و 150 ألف جنيه مصرى
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
More Stories
كشف ملابسات سرقة سيارة أجرة من أحد المواطنين ببورسعيد
بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملاً اعتدى بـ سلاح أبيض على صاحب مكتب مقاولات في حوش عيسى بالبحيرة
بـ 13 كيلو حشيش.. ضبط عنصر إجرامي مطلوب في 5 قضايا بمركز أبو المطاميربالبحيرة