إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بغسل 100 مليون جنية
✍- رباب عنان
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية
قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المزيد من القصص
ضبط قائد سيارة نقل قام باصطدام شخص وتسبب في وفاتة بالقاهرة
كشف ملابسات واقعة عروس بورسعيد
الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي 4 أشخاص في واقعة الاعتداء على شخص ونجله بالاسلحه في أحد شوارع محافظة القليوبية