إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بغسل 100 مليون جنية
✍- رباب عنان
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية
قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المزيد من القصص
ضبط احدى السيدات لقيامها بالنصب على عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة
مقدم أحمد عوض يقود ضربة أمنية ناجحة بمباحث شربين تسفر عن ضبط عناصر إجرامية خطرة
القبض على زوج طعن زوجته بسلاح أبيض في الرقبة بقرية الدبوسي دائرة شربين بالدقهلية