قيام 4 أشخاص محاولة غسل 300 مليون جنية بالنصب على شركة ادوية بالجيزة

قيام 4 أشخاص محاولة غسل 300 مليون جنية بالنصب على شركة ادوية بالجيزة

✍- رباب عنان

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لهم معلومات جنائية” – مقيمون بمحافظة الجيزة)

لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية

من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية

وذلك بنظام “الأجل” نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها “بدون رصيد”

مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق

وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم
ومحاولتهم غسل تلك الأموال

عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات – شراء السيارات)

وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك

بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.