ضبط أحد الأشخاص لقيامة بغسل قرابة 10 مليون جنية
✍-رباب عنان
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ
لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة
مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم
إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون
ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات – سيارات – تأسيس أنشطة تجارية
بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك
بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
المزيد من القصص
ضبط احدى السيدات لقيامها بالنصب على عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة
مقدم أحمد عوض يقود ضربة أمنية ناجحة بمباحث شربين تسفر عن ضبط عناصر إجرامية خطرة
القبض على زوج طعن زوجته بسلاح أبيض في الرقبة بقرية الدبوسي دائرة شربين بالدقهلية