إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بغسل 100 مليون جنية
✍- رباب عنان
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية
قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المزيد من القصص
ضبط شخص بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني
وفاة 11 شخص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمحافظة المنيا
كشف ملابسات فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالترويج للإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.