القبض على عاطل لتحويله مبالغ مالية من الخارج والتربح منها بالإسكندرية

القبض على عاطل لتحويله مبالغ مالية من الخارج والتربح منها بالإسكندرية

كتبت – رباب عنان

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية٠٠

حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات
بعد اتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة٠

مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة
فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى٠

والتربح مبلغ 12 مليون جنيه خلال عامين بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة
والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية٠٠

إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة
يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل
بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى٠

والتحويلات المالية غير المشروعة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة٠

قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية
مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية٠

بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة٠

مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة٠

فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة٠

حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة٠

فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع(POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له٠

ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك٠

ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام٠٠

تم استهدافه والقي القبض عليه وبحوزته٠٠

مبلغ مالى
3 ماكينات نقاط البيع “”POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى٠

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وـخطرت النيابة التحقيقات.