كتب – عماد ابراهيم
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط
وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” مقيمين بمحافظة البحيرة)
لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وشراء العقارات والأراضى الزراعية
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه) تقريباً .
المزيد من القصص
ضبط شخص بالإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني
وفاة 11 شخص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمحافظة المنيا
كشف ملابسات فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالترويج للإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.