تستجوب جهات 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

✍- رباب عنان

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

أبرزها٠٠

الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة

خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات٠٠

أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر

لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك

ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة

من بينها ٠٠

شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة

دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 43 مليون جنيه.

وألقى القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص

وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى

عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (43 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.