عصابة تجميع مليون جنية حصيلة مدخرات العاملين بالخارج خلال عام

عصابة تجميع مليون جنية حصيلة مدخرات العاملين بالخارج خلال عام

كتبت – رباب عنان

تباشر النيابة العامة٠٠

التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي٠

من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج
خارج نطاق السوق المصرفية
وبأسعار السوق السوداء
بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية
التى كشفت عن قيام شخصين٠

(أحدهما يعمل بإحدى الدول)
بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة٠

من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة (بالعملة الأجنبية)
وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها (بالعملة الأجنبية)٠

مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى (بالعملة المصرية) بالبريد٠

وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد
أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية
وذلك مقابل عمولة٠
فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أنهما تربحا من جراء ذلك٠٠

فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية
وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة٠

بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003٠

وأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام تجاوزت مليون جنيه٠٠

عن طريق بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون٠

وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر (السوق السوداء)٠

مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية (الجنيه) أمام العملات الأخرى
والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى٠٠

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول
(المتواجد خارج البلاد)٠

و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى نحو (مليون جنيه).